Por: Miluz Tito Carcausto
La segunda Fiscalía especializada en delitos de lavado de activos inició diligencias preliminares contra Andrés Hurtado Grados, por la presunta comisión de delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Como primera diligencia principal se dispuso recabar la declaración del investigado e información comercial, financiera, bancaria y/o tributaria de enero de 2019 hasta agosto de 2024. Asimismo, recibir la declaración de los testigos Javier Miu Lei, Ana Siucho, Francisco Siucho, Roberto Siucho, entre otros.
También, el Ministerio Público requirió a Sunarp la copia de partidas registrales de bienes muebles e inmuebles, registro de accionistas o directorios, mandatos, poderes y otros; solicitar a Cofopri que informe sobre bienes inmuebles inscritos a favor del imputado; entre otras diligencias.
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